AML 썸네일형 리스트형 AML(Anti-Money Laundering System, 자금세탁방지제도) / ARPU(Average Revenue Per User, 가입자당 평균 매출액) / CAMEL지수(카멜지수) AML / ARPU / CAMEL 1. AML(Anti-Money Laundering System, 자금세탁방지제도) 설 명 자금세탁방지(AML)제도란, 국내외적으로 이루어지는 불법자금의 세탁을 적발 및 예방하기 위한 법적ㆍ제도적 장치로서 사법제도, 금융제도, 국제협력을 연계하는 종합 관리시스템을 의미한다. 자금세탁(Money Laundering)의 개념은 일반적으로 ‘자금의 위법한 출처를 숨겨 적법한 것처럼 위장하는 과정’을 의미하며, 각국의 법령이나 학자들의 연구목적에 따라 구체적인 개념은 다양하게 정의되고 있다. 우리나라의 경우 ‘불법재산의 취득ㆍ처분사실을 가장하거나 그 재산을 은닉하는 행위 및 탈세목적으로 재산의 취득ㆍ처분 사실을 가장하거나 그 재산을 은닉하는 행위’로 규정(특정금융거래보고법 제2.. 더보기 이전 1 다음
